В России увеличится количество подконтрольных финансовых операций

Национальный совет финансового рынка предложил увеличить количество подконтрольных банковских операций. На текущий момент их количество равняется 600 тысячам. К концу 2023 года чиновники планируют увеличить их в два раза.

Помимо этого планируется обязать кредитные организации отчитываться о трансграничных переводах в пользу некоммерческих организаций. Эксперты полагают, что такая инициатива сократит количество ошибочных блокировок финансовых операций.

Закон о контроле за денежными операциями начал действовать с 2002 года. Во внимание надзорных организаций попали большое количество сделок. Под контроль, по мнению авторов нормы должны попадать и сделки с недвижимостью, размер которых превышает 10 миллионов рублей.

В Государственной думе уже рассматривали подобные предложения. Чиновники заявляли о необходимости усиления контроля за финансовыми операциями. Крупные банки согласны с инициативой. Мелкие, напротив не согласны с предлагаемым новшеством. По мнению их представителей, контроль может «спугнуть» потенциальных клиентов. Помимо этого потребуется дополнительный штат сотрудников для контроля за финансовыми операциями.

Перед некоторыми гражданами может встать необходимость предоставления отчета о происхождении денег. При возникновении проблем владелец счета рискует попасть под блокировку. Тем не менее инициатива Национального совета финансового рынка набирает поддержку в правительственных кругах.